Викрито банківську аферу на 38 мільйонів: кредити-фантоми, фіктивні контракти та гроші за кордон

Викрито банківську аферу на 38 мільйонів: кредити-фантоми, фіктивні контракти та гроші за кордон

В Україні викрито масштабну схему розкрадання коштів банку на понад 38 мільйонів гривень. Колишній голова правління та спільники
видавали кредити фіктивним компаніям, виводячи гроші за кордон.

В Україні викрили масштабну схему розкрадання грошей із банку, через яку фінансова установа втратила понад 38 мільйонів гривень і фактично збанкрутувала. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише “Україна Сьогодні”.

Деталі

Як повідомили правоохоронці, все почалося з того, що керівництво банку разом зі спільниками видавало кредити двом компаніям без жодних гарантій. Формально – “на розвиток бізнесу”, а насправді ці гроші одразу конвертували у валюту та вивели за кордон через фіктивні контракти. Під виглядом передоплати за товари кошти перераховувалися іноземним фірмам, яких насправді просто не існувало в реальному секторі.

Результатом указаних протиправних дій стало завдання банку збитків у сумі 38,6 млн грн

повідомили в ОГП.

Правоохоронці встановили, що до афери причетний колишній голова правління банку, а також ціла група співучасників. Усім їм повідомили про підозру у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах під час воєнного стану. За такі дії загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідство веде ДБР за підтримки Нацполіції, а справу координує Офіс Генерального прокурора.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *